KPMG LLP признает вину, обязуется выплатить $ 456 млн за неуплату налогов
KPMG LLP признался в уголовных нарушениях и согласился заплатить $ 456 млн штрафов, возмещение ущерба, и наказания в рамках соглашения отложить судебное преследование фирмы, юстиции и налоговой службы объявил в понедельник.
В дополнение к соглашению, 9 лиц, в том числе шесть бывших партнеров КПМГ и бывший заместитель председателя фирм в настоящее время к уголовной ответственности в связи с многомиллиардными преступный сговор с налоговым мошенничеством. Как утверждают в ряде тарифных документы распечатал сегодня, мошенничества относится к дизайну, маркетингу и реализации мошеннических налогообложения.
В крупнейших уголовное дело налогового никогда подал КПМГ признал, что он занимается мошенничеством, которые генерируются по крайней мере $ 11 млрд долларов в фальшивые налоговые убытки, которые, по мнению судебных документах, стоимость крайней мере в США $ 2,5 млрд. долл. США в уклонился от налогов. В дополнение к Бывший заместитель председателя КПМГ, лиц, обвиняемых в настоящее время включают две бывшие главы налоговой практики КПМГ "и бывший партнер налога в Нью-Йорке офис известного национальной юридической фирмой.
Корпоративное мошенничество имеет далеко идущие последствия, как для рынка и тех, чей заработок зависит от компаний, которые поддерживают честной деловой практики, заявил генеральный прокурор Альберто Гонзалес. [Это] соглашение требует КПМГ взять на себя ответственность и возместить его преступного поведения, защищая невинных работников и других лиц от последствий осуждения. Жесткой финансовой казни заявил сегодня означает, что фирма платит за свое поведение, а гарантий сотрудничества, контроля и значимой реформы будет способствовать тому, чтобы его будущей деятельности ведется с честность и добросовестность.
Информации по вопросам уголовного и обвинительное заключение вместе утверждают, что с 1996 по 2003, KPMG, обвиняемых девять обвиняемых и других в сговор с целью обмануть IRS путем проектирования, маркетинга и реализации незаконных налоговых убежищ. Зарядки документов сосредоточить внимание на четырех приютов, что заговорщики называли FLIP, OPIS, маркеры и SOS.
Согласно обвинению, KPMG, обвиняемых и их сообщников придумал налог жилья транзакций вместе с ложными и мошеннических фактические сценарии для их поддержки и целевого их состоятельным людям, кто нуждается в не менее $ 10 или $ 20 млн в налоговых потерь таким образом, что они будут платить, которые были в процентах от желаемого налоговый убыток "КПМГ, некоторые юридические фирмы, а другие вместо того чтобы платить миллиарды долларов в виде налогов, причитающихся к правительству.
Для дальнейшей схеме, KPMG, отдельных обвиняемых и их сообщников якобы подал и привел к подал ложные и мошеннические налоговых деклараций, которые утверждали фальшивые налоговые убытки. КПМГ также признал, что его сотрудники приняли конкретные целенаправленные шаги, чтобы скрыть наличие укрытий от IRS, среди прочего, отсутствие регистрации приютов с IRS, как того требует закон; обманным путем сокрытия потери жилья и доходов от налоговых деклараций; и попытки скрыть жилище с использованием мнимого привилегии защитник-клиент претензий.
Информации и обвинительное заключение утверждает, что высшее руководство в КПМГ было принято решение одобрить и принять участие в приюты и выдает КПМГ мнению, несмотря на значительные предупреждения КПМГ экспертов по вопросам налогообложения и др. на всех этапах разработки приютов и в критические моменты, что приюты были близки к легкомысленным и не выдержать проверки IRS, то представлений, необходимых для выступили богатые люди не заслуживают доверия, и последствия продвижения вперед в приютах-, а также отсутствие регистрации их, могли бы включать уголовного расследования, среди других вещей.
Соглашение предусматривает, что судебное преследование уголовного обвинения, предъявляемого КПМГ будет отложено до 31 декабря 2006, если определенные условия, включая выплату $ 456 млн штрафов, возмещение ущерба, и наказания-соблюдены. $ 456 млн казни включает в себя: $ 100 млн в гражданском штрафов за отказ в регистрации налоговых убежищ с IRS, $ 128 млн в уголовных штрафов представляющих возврате комиссионных за КПМГ по 4 приютов, а также $ 228 млн в уголовном реституции представляющих потерял налоги IRS в результате непримиримой КПМГ при сдаче документов и сведений, IRS, что вызвало давности для запуска.
Если КПМГ в полном объеме выполнила все условия соглашения об отсрочке судебного преследования в конце периода отсрочки, правительство будет отказе в возбуждении уголовного информации.
Соглашение требует постоянного ограничения налоговой практики КПМГ, в том числе прекращение две области практической деятельности, один из которых предусматривает налоговые консультации богатых людей, а также постоянное соблюдение вышестоящим налоговым практике норм, касающихся выдачи определенного мнения налогов и составлении налоговых деклараций. Кроме того, соглашение запрет участия КПМГ с любым расфасованных продуктов налоговых и ограничивает прием КПМГ пошлин не основаны на почасовой основе.
Соглашение также требует КПМГ для внедрения и поддержания эффективного соблюдения и программы по этике; для установки независимой, назначенных правительством, контролируют, кто будет осуществлять надзор за соблюдением КПМГ с соглашением об отсрочке судебного преследования за 3-летний период, а также о своей полной и правдивой сотрудничества в возбуждено уголовное расследование, в том числе добровольное предоставление информации и документов.
Ричард Бриден, бывший ценным бумагам и биржам председателя, был назначен в качестве независимого наблюдателя. После завершения своей работы, IRS будет следить за налоговой практики КПМГ и соблюдение повышенных стандартов на два года.
Если КПМГ нарушать соглашения, он может быть привлечен к ответственности за заряженные сговору или правительство может продлить срок отсрочки и / или monitorship.
[Эти] действия свидетельствуют о нашей решимости привлечь к ответственности тех, кто безответственно с Налоговым кодексом, сказал комиссар IRS Марк Эверсон. В какой-то момент такое поведение переходит из умных бухгалтерского учета и адвокатская практика кражи из народа. Мы просто не можем мириться с грубым нарушением закона и профессиональных обязанностей налоговых практиков, в частности те, которые связаны с так называемой голубой фирм КПМГ чипом, например, что в силу своего внимания установить стандарты поведения для других. Бухгалтеров и юристов должно быть основой нашей системы налогообложения, а не архитекторы его обхода.
